七屆二十六次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-050

大連冷凍機股份有限公司

七屆二十六次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知于2018年12月18日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議于2018年12月27日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于公司第八屆董事會(huì )董事候選人的報告。

提名紀志堅、丁杰、徐郡饒、范躍坤、高木俊幸、渡部伸一6人為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名戴大雙、劉繼偉（會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、王巖3人為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。

公司獨立董事一致同意上述人員作為公司第八屆董事會(huì )董事候選人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案須提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后,方可提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。

公司董事會(huì )已按規定將獨立董事候選人詳細信息通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人均可通過(guò)投資者熱線(xiàn)電話(huà)400-808-9999及郵箱info@szse.cn，向該所反饋意見(jiàn)。

2、關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的有關(guān)事項。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

    三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

2018年12月28日

  附件1：公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）紀志堅，男，1967年生，大連理工大學(xué)畢業(yè)，管理學(xué)博士。1992年7月—1996年7月，任大連大洋運輸冷凍工程有限公司董事兼副總經(jīng)理。1996年7月—2003年5月，任大連三洋飲食設備有限公司董事兼總經(jīng)理。2003年5月-2018年3月，先后任大連三洋冷鏈有限公司（現更名為松下冷鏈（大連）有限公司）總經(jīng)理、董事長(cháng)。2014年2月起，任大連冰山集團有限公司董事兼總裁，2016年7月起，任大連冰山集團有限公司董事長(cháng)兼總裁。2014年3月起，任本公司董事長(cháng)。非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，現持有本公司A股股票1,528,830股。

（2）丁杰，男，1963年生，西安交通大學(xué)壓縮機及制冷技術(shù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，華中科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)碩士、博士。2002年起，任武漢新世界制冷工業(yè)有限公司總經(jīng)理，2016年起，任武漢新世界制冷工業(yè)有限公司董事長(cháng)。2016年1月—2018年4月，任本公司董事、總經(jīng)理。2018年4月起，任本公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理。非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，現持有本公司A股股票1,015,000股。

（3）徐郡饒，女，1963年生，工商管理碩士學(xué)位，高級會(huì )計師。1998年—2001年，任本公司財務(wù)部部長(cháng)。2001年—2004年6月，任本公司副總會(huì )計師兼財務(wù)部部長(cháng)。2004年6月—2013年2月，任本公司財務(wù)總監兼財務(wù)部部長(cháng)。2003年5月起當選本公司董事，并連選連任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任本公司董事會(huì )秘書(shū)。2013年1月先后擔任大連冰山集團有限公司副總會(huì )計師、副總裁兼總會(huì )計師，2014年3月起任本公司董事。非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，現持有本公司A股股票995,349股。

（4）范躍坤，男，1964年生，清華大學(xué)工程物理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大連理工大學(xué)MBA。2003年—2013年，歷任大連三洋冷鏈有限公司（現更名為松下冷鏈（大連）有限公司）經(jīng)營(yíng)管理本部本部長(cháng)、總經(jīng)理助理。2013年6月—2015年7月，任大連華立集團總經(jīng)理。2015年10月，任本公司副總經(jīng)理。2018年5月起，任本公司董事、副總經(jīng)理。非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，現持有本公司A股股票700,000股。

    （5）高木俊幸，男，1957年生，大阪府立大學(xué)畢業(yè)。1983年加入松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社，先后就職于松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社技術(shù)本部、信息機器本部、個(gè)人電腦事業(yè)部、IT產(chǎn)品事業(yè)部、AVC網(wǎng)絡(luò )社以及松下系統網(wǎng)絡(luò )株式會(huì )社，現任松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社役員、電化住宅設備機器社副社長(cháng)、空調事業(yè)公司社長(cháng)。2017年3月起任本公司董事。非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

    （6）渡部伸一，男，1964年生，大阪市立大學(xué)畢業(yè)。1988年4月入職松下住設機器株式會(huì )社財務(wù)課，2014年6月-2018年6月，任松下住宅PanaHome株式會(huì )社常務(wù)、經(jīng)營(yíng)企劃管理?yè)敚?018年6月起任松下家電冷熱設備社(AP)財務(wù)中心空調事業(yè)財務(wù)總括。非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

    附件2：公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）戴大雙，女，1951年生，教授，國際項目管理評估師，中國注冊咨詢(xún)工程師。歷任大連理工大學(xué)管理學(xué)院常務(wù)副院長(cháng)、技術(shù)經(jīng)濟研究所所長(cháng)?，F任大連理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導師，大連理工大學(xué)項目管理研究中心主任，大連華銳重工集團股份有限公司獨立董事，營(yíng)口港務(wù)股份有限公司獨立董事，自2015年2月起任本公司獨立董事。與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

（2）劉繼偉，男，1961年生，管理學(xué)博士，會(huì )計學(xué)教授，注冊會(huì )計師。歷任東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院副院長(cháng)、職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長(cháng)、財務(wù)處處長(cháng)、總會(huì )計師兼財務(wù)處處長(cháng)?，F任東北財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，廣發(fā)證券股份有限公司獨立董事，凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事，自2015年2月起任本公司獨立董事。與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

（3）王巖，女，1963年生，法學(xué)教授。歷任東北財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院副院長(cháng)、中國經(jīng)濟法學(xué)會(huì )理事、遼寧省法學(xué)會(huì )經(jīng)濟法學(xué)研究會(huì )會(huì )長(cháng)、大連市仲裁委仲裁員?，F任東北財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授，自2015年5月起任本公司獨立董事。與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。