2006年度臨時(shí)股東大會決議公告

大連冷凍機(jī)股份有限公司

2006年度臨時(shí)股東大會決議公告

   一、重要提示 
   本次會議召開期間未出現(xiàn)增加、否決或變更提案等情況。 
   二、會議召開的情況 
   1、召開時(shí)間：2006年11月16日
   2、召開地點(diǎn)：公司八樓會議室
   3、召開方式：現(xiàn)場投票
    4、召集人：公司董事會
   5、主持人：穆傳江
   6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。關(guān)于召開本次會議的通知刊登于2006年10月26日《中國證券報(bào)》、《文匯報(bào)》。
   三、會議的出席情況
   1、出席的總體情況
   出席會議的股東及股東代理人共計(jì)12 人，代表股數(shù)11,567.9189萬股，占公司有表決權(quán)總股份35,001.4975萬股的33.05%。
   2、A股股東出席情況
    出席會議的A股股東及股東代理人共計(jì)10人，代表股數(shù)7,767.6997萬股，占公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)23,501.4975萬股的33.05%。
    3、B股股東出席情況
   出席會議的B股股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股數(shù)3,800.2192萬股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)11,500萬股的33.05%。
   四、提案審議和表決情況
   本次會議審議通過了關(guān)于聘請2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告。
   續(xù)聘大連華連會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)。續(xù)聘普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)。根據(jù)審計(jì)工作的具體情況，支付給大連華連會計(jì)師事務(wù)所有限公司年度審計(jì)費(fèi)用28萬元，為審計(jì)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由該公司承擔(dān)；支付給普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司年度審計(jì)費(fèi)用75萬元，為審計(jì)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由該公司承擔(dān)。
   同意11,567.9189萬股，占出席股東所持表決權(quán)100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：A股股東同意7,767.6997萬股，占出席A股股東所持表決權(quán)100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。B股股東同意 3,800.2192萬股，占出席B股股東所持表決權(quán)100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。
   有關(guān)上述審議事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容，見公司于2006年10月26日刊登在《中國證券報(bào)》、《文匯報(bào)》的公司董事會決議公告。
    五、律師出具的法律意見
   1、律師事務(wù)所名稱：遼寧華夏律師事務(wù)所
&bnsp;&bnsp;&bnsp; 2、律師姓名：包敬欣
   3、結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席人員的資格和會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效”。